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第二检察部，副主任办公室。
苏青红放下手机，目光看向了面前的几份资料。
这是治安那边一早送过来的。
陆志铭、丁驍的个人资料、通话详情、银行流水.......
10月11號、5万，10月22號、10万，11月6號、40万。
这三次，都是陆志铭直接转给丁驍的。
而丁驍在11月6號当天收到钱后，立马又给一个叫李荣久的人，转去了30万零7500块。
根据治安那边的调查。
李荣久名下有一家资產管理公司。
地址位於嘉定区华贸大厦1205室。
平时专门帮人套现，收取『点数赚钱。
信用卡、马唄、东东......
只要你有额度，就没有套不出来的平台。
所以很有可能，是丁驍避免跟梅瑾华有直接经济往来。
再加上大笔取现得提前预约，登记使用来源，向反诈中心报备......
因此，他就找了李荣久套取现金。
30万交给梅瑾华用来支付律师费，7500则是套现的费用。
刚好2.5%，符合市场价。
这个事情，刑侦已经移交给经侦跟进了。
要不是这次查丁驍的事，蜀黍可没空关注这种小虾米。
但既然碰到，那就不客气了。
等这两天把李荣久拉回来后，会第一时间问清楚这笔钱的情况，及时反馈给苏青红这边。
小伙伴们得注意了。
马唄、东东....作为消费信贷工具，其使用场景，被明確限定於真实消费。
任何形式的套现操作，均属於违反平台协议，及金融监管规定。
通俗点来解释.....就是用虚构交易、虚开价格、交易退款等方式，將平台授予的个人消费额度，转换为现金並收取手续费的行为，属於非法从事资金支付结算业务。
一旦金额超过500万、或收益超过10万。
妥妥的非法经营罪。
哪怕仅仅作为介绍人，或帮忙提供收款码。
只要参与了资金转移，並牟利，都会被视为非法经营链条的一环。
以后谁要问你是否有『套现的门路，千万別为了一点蝇头小利......
当然，等你哪天真混不下，连饭都吃不起了，或许可以尝试去找蜀黍谈谈关於『举报有奖的话题。
“咚咚......”
正当苏青红沉思的时候，敲门声响起。
夏舒从原本就开著的门口走了进来。
“苏检，戴警官那边刚给我打了个电话，他们发现了一些『异常情况。”
“什么异常？坐下说.....”
苏青红抬手提了一下眼镜，有些好奇。
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